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俄调查人员揪出大龙 金融寡头被控洗钱６亿
日期：1999-10-18
【新税网北京10/18/99信息】 俄罗斯负责调查前段时间被全球媒体广
泛报道的俄黑帮透过美纽约银行洗钱一案的特工，１６日出示相关法庭文件表示，
他们有充分证据相信俄金融寡头、传媒大亨别列佐夫斯基和他拥有的Ａｒｅｏｆ
ｌｏｔ航空公司的两名高级主管，涉嫌通过瑞士多个金融机构洗了６亿美元的黑
钱。这个数字，是早些时候俄国媒体所报道的有关别列佐夫斯基洗钱数目的３倍。
别列佐夫斯基被 控
调查人员先前指控别列佐夫斯基隐瞒和清洗了近２亿美元黑钱。而１６日泄
露出来的６亿美元新数目，则是由俄调查人员亲自通知瑞士机构，以便寻求它们
的帮助，来进一步寻找证据和冻结涉嫌洗钱的银行户头。
调查人员出示的法庭文件，详细透露别列佐夫斯基和他的两个手下--尼古拉·
格鲁什科夫和亚历山大·克拉斯涅科尔--从俄国航空公司Ａｅｒｏｆｌｏｔ窃取
了４亿美元的利润。另外，他们还被控从空中交通管理费用中窃取了２亿美元的
利润。这些巨额黑钱首先被藏在瑞士两个公司———安达瓦公司和福勒斯金融服
务公司，然后通过购买地产和股票等多种金融交易活动加以清洗。俄调查人员称，
目前调查正在进一步扩大。
不过，别列佐夫斯基矢口否认调查人员对他的所有指控。两个涉案的瑞士公
司也向瑞士法庭上诉，要求取消俄调查人员对其采取的冻结银行户头、搜查相关
文件以及在瑞士检察官陪同下审问其中一家公司负责人等行动。瑞士联邦法庭当
日表示，它已经驳回了这两家公司的上诉。
福勒斯金融服务公司坚持称“它未有任何违法行为”。该公司表示，它只是
在１９９７年和１９９８年为Ａｅｒｏｆｌｏｔ安排了１·８亿美元的短期贷款，
用途是帮助Ａｅｒｏｆｌｏｔ购买飞机。同时，它还辩称自己从未拥有或获权管
理Ａｅｒｏｆｌｏｔ的任何基金。
俄联邦政府扩大调查
今年７月，瑞士法庭下令从福勒斯和安达瓦公司搜查获取了大量文件，目的
是帮助俄调查机构调查该案。
本月早些时候，福勒斯公司表示它已经起诉瑞士前联邦法官卡拉·庞蒂，理
由是庞蒂泄露了它的部分商业秘密，触犯了保密法则。福勒斯公司进一步说，庞
蒂和她的同事把这些文件转交给俄调查人员，俄调查人员肯定又会向Ａｅｒｏｆ
ｌｏｔ出示。因此，显然Ａｅｒｆｌｏｔ会不正当地获取有关它的商业机密。
据称，别列佐夫斯基同俄总统叶利钦圈内的多名高级助手来往密切。有报道
说，他在俄国内拥有传媒、汽车制造和石油工业的大量股份。今年夏季，他还宣
布将参加１２月的俄议会选举。 |
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