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美一银行涉嫌合伙欺诈 阿根廷政府被骗上亿元
日期：2000-03-09
【新税网北京03/09/2000信息】 美国司法部门三月七日宣布，他们已
经正式拘捕了十三名因涉嫌合伙诈骗阿根廷政府的美国银行界以及商业界高层人
士，其中包括一家纽约MTB银行总裁乔治和十二位银行负责人，以及一家金属冶
炼公司的高层官员。据悉，他们在进口阿根廷金属矿物的相关手续中弄虚作假，
人为加价，从而导致海关关税大幅提升，阿根廷政府为此白白损失了几千万、甚
至上亿美元。
联邦检察官说，这起商业欺诈案早在九十年代初就已初露端倪，相关的法律
调查也已进行了四年之久。据悉，到目前为止，已有四名美国人和阿根廷人对欺
诈事实供认不讳。
联邦检察院指出，这起案件牵连的诈骗资金还没有确切的统计，但可以肯定
的是至少达到一点三亿美元。美国联邦律师西尔曼声称：“阿根廷被骗了上亿美
元，而且很有可能不止这个数目。” |
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