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俄罗斯到太平洋洗钱
日期：1999-11-02
【新税网北京11/02/99信息】 美国《华盛顿邮报》日前撰文公开了俄
罗斯洗黑钱的另一个中心—— 位于太平洋的岛国瑙鲁。作者援引俄中央银行一位
副行长的话说，仅 去年一年内，俄罗斯通过一岛国就流失外汇700亿美元。这比
纽约银行 洗钱案的案值高出10倍。该岛国可能是俄罗斯黑钱的最大集散地。
瑙鲁共和国位于太平洋赤道附近，面积只有22平方公里，人口 10850人。据
悉，非法洗钱业是该国一大财源，特别是近年来，这一行 业的收入成为瑙鲁的主
要财政收入。在瑙鲁，无论个人还是公司，只 要向瑙鲁政府交上5000余美元，就
可以在该国开设账户，每年账户资 金流转超过5000美元者，就可以保证账户不被
撤销。
美国传媒援引俄罗斯央行副行长梅里尼科夫的话说，俄罗斯数目 如此巨大的
资金流向瑙鲁，主要原因是为了逃避国家税收。俄罗斯对 美国大众传媒在此时公
开这一新闻表示不解。梅里尼科夫说，关于俄 罗斯700亿美元的资金外流到瑙鲁
的消息，他在今年4月份在杜马发言 时就曾披露过。如今，美国重炒旧闻确实有
些奇怪。他认为，这笔资 金大部分仍又回到了俄罗斯，因此，并不是人们通常所
理解的洗钱， 充其量是非法“资金周转”。
俄罗斯许多分析家认为，美国传媒再次抛出这一耸人听闻的洗钱 事件并不是
偶然的。日前，美国法院对俄罗斯纽约银行洗钱案的3名直 接案犯下发逮捕令，
他们是原纽约银行高级职员。这并没有使洗钱丑 闻降温，人们要求对案件继续深
入调查的呼声越来越高。这对纽约银 行及美国整个银行业的形象和资信都是不利
的。为此，美国传媒又抛 出另一洗钱大案，目的是为了转移国际社会对美国银行
洗钱丑闻的注 意力，减轻自身压力。 |
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