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花旗银行洗钱案
日期：1999-11-10
【新税网北京11/10/99信息】 日前，美国传媒披露，历史悠久、规模
最大、业务横跨全球的美国花旗银行日前正接受美国参议院的审查，原因是它涉
嫌为墨西哥前总统的兄长洗掉了数百万美元的黑钱，这些黑钱疑是走私毒品的非
法所得。
据了解，有关人员目前正对花旗银行集团进行调查。作为美国最大的金融公
司和私立银行之一，花旗银行因此而成为人们关注的焦点。美国参议院调查人员
表示，在世界各地，毒品走私犯、贪污受贿官员和偷税漏税声，都是通过私立银
行来洗掉自己的非法所得的。
调查人员说，花旗银行被查之事源于一宗私立银行交易。通常来说，该类交
易要求最少存入１００万美元的存款，并提供存户的海外存折、密码以及担保公
司，但该行并未这样做。花旗银行两主席之一的约翰·里德已被传召到国会山，
开始接受讯问。
近一年来，美国参议院的一个调查委员会正对墨西哥前总统卡洛斯之兄涉嫌
洗钱之事进行调查，了解总部设于纽约的花旗银行的私人储户存款活动，以确定
它是否卷入墨西哥前总统卡洛斯的哥哥劳尔·萨利纳斯洗黑钱案。卡洛斯于１９
８８年至１９９４年执政。人们怀疑劳尔通过银行洗掉了大笔非法收入。
调查人员指出，花旗银行副主席里德在９０年代初期置国际同行的警告而不
顾，没有遵循银行的规定，采取行动杜绝洗钱行动的发生。相反，花旗银行业务
主管者在办理过户手续时对此视而不见。
此外，美国参议院调查者还在调查花旗银行的一些可疑的外国账户，花旗银
行的私立银行在全球３０多个国家和地区设立了办事处，涉及的往来款项高达１
亿美元，为约４万名富有客户服务。
但是，花旗银行人士表示，调查人员在有关该行涉嫌洗钱案的报告中，包含
有错误的事实和阐释。此外，花旗银行还否认触犯了任何法律，声称自己是完全
遵循银行的法律规章办事的。
目前，美国参议院调查委员会还在调查波士顿银行，以了解该行前总裁里卡
多·卡拉索（乌拉圭人）涉嫌贪污７３００万美元贷款之事。 |
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