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毕马威涉嫌销售非法避税产品调查升级
日期：2005-09-07
会计师事务所毕马威(KPMG)因向美国富裕客户销售欺诈性避税产品而遭到调查。领导该调查的检察官表示，随着调查的深入，预计会有更多人被控违法。
昨天卸任美国纽约南区检察官的戴维•凯利(David Kelley)告诉《金融时报》：“我们预计更多个人将受到指控。调查正在进行。”
毕马威在1996年至2002年期间曾向美国富裕个人销售避税产品，此次调查是联邦检察官查办的最大一件刑事税案。上周有9人被控欺诈罪名，包括毕马威7位前合伙人和一位前任税务经理在内。毕马威美国公司承认，曾通过向富裕个人销售“欺诈性”避税产品，帮助他们逃掉了巨额美元收入和资本收益税。
凯利拒绝透露参议院关于毕马威税务工作的报告中被点名的银行是否在接受调查，但他强调，此次调查范围很广。
参议院常务调查委员会在2月份发布的一份报告中指控德意志银行(Deutsche bank)、德国裕宝银行(HVB Group)和瑞士联合银行(UBS)提供了数十亿美元贷款，为毕马威避税产品提供了方便。
根据上周凯利先生办公室公布的一份延期起诉协议，毕马威美国公司将支付4.56亿美元罚款，并接受一名外部顾问监督。
有说法称，这一解决方案表明，由于毕马威是向跨国企业提供综合审计服务的四大会计师事务所之一，因此检察官认为毕马威“规模太大，不能让它倒闭”。但凯利先生否定了这种说法。
全球最大会计师事务所之一的安达信(Andersen)2002年因在安然(Enron)丑闻中的角色而被起诉，之后便破产。
毕马威在6月吁请凯利先生和司法部高级官员不要试图让公司受审，担心公司可能因此被摧毁。 |
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