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骗税 绑架 俄商洗黑钱 达数十亿美元
日期：2000-09-18
【新税网北京09/18/2000信息】 纽约时报报道：美国联邦执法官员对通过
纽约银行转手的数十亿美元的流向经过两年调查后，他们指出，大多数钱财同俄罗斯
商人逃税有关，如果俄罗斯当局希望追查此案，美国查案人员准备协助。
美国执法人员已经判定，大多数的不法行为——骗税和绑架——似乎发生在俄罗
斯。调查也显示，以纽约银行作为管道，是为了把资金转移给同俄罗斯犯罪集团有关
的人物。
这是美国历史上对洗钱案所展开的其中一项最大规模调查之一。
美国联邦法院发出的文件说，联邦调查局发现约30万美元（约52万2000新元）的
小部分钱财通过纽约银行缴付绑架赎金的证据，俄罗斯一家主要银行涉及此案，它把
钱财转移以争取一名商人获释。曼哈顿的联邦检察官在法庭文件中说，这家俄罗斯银
行因它所提供的服务而取得一笔佣金。
文件也说，联邦调查人员去年从索宾银行在纽约银行的户头扣押了1500万美元，
联邦调查局现在相信1996年到1999年间索宾银行在纽约银行的户头负责把70亿美元中
的大部分款项转移到俄罗斯境外。
索宾银行曾强烈反对联邦调查局公布这些文件。
检察官说，政府认为，这家银行和俄罗斯的一家小银行“简单地说就是非法阴谋
的管道”。
文件提供了一些细节，说明资金如何通过纽约银行转移及作何用途。
纽约银行并未被控有不轨行为。它已表明它要同政府调查官员全面合作。索宾银
行也未被起诉。该行前天发表声明说，它对通过纽约银行户头转移资金有关的任何犯
罪活动“毫不知情”。
索宾银行1990年在莫斯科创立，它成为俄罗斯一家最有政治背景的金融机构之一。
它由多家大型银行合并而成，其中一些银行同前总统耶尔辛关系密切的“圈内人”有
关连。这些人包括俄罗斯著名金融家和传媒大亨别列佐夫斯基。
索宾银行去年曾被俄罗斯当局突击搜查。如果俄罗斯当局决定追究到底，这可能
意味着它要同一些最有影响力的人物较量。
美国联邦调查局局长弗利赫本周在莫斯科访问， 同俄罗斯检察当局和其他官员
会面。美国一名高级执法官员说，弗利赫可能同普京总统会晤，讨论调查中的一些发
现，并提出协助俄罗斯的建议。
这名官员说：“弗利赫曾在纽约听取联邦调查局和南区检察官就此案提出的报告，
他们也讨论了协助俄罗斯人的问题。如果普京希望了解钱财的流向，我们能助他一臂
之力。” |
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